+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Как проверить компанию на подлинность

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Как проверить компанию на подлинность

Прежде чем заключить международный торговый контракт, подать судебный или арбитражный иск, крайне важно провести проверку иностранного контрагента, с которым вы собираетесь иметь дело. В этой статье мы предоставим вам инструменты для проверки иностранных контрагентов. Наши рекомендации основаны на опыте, полученном в ходе проведения многочисленных расследований для клиентов из США, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии и других стран. Данные методические рекомендации помогут вам приобрести навыки по сбору и проверке информации относительно иностранного контрагента. Мы предоставим вам ссылки на онлайн-базы данных некоторых важных для международной торговли юрисдикций.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Большая часть отказов в признании расходов необоснованными, а налоговых вычетов — неподтвержденными, как правило, связана с недобросовестными контрагентами.

10 способов проверить контрагента: необходимые документы и полезные сервисы

Прежде чем заключить международный торговый контракт, подать судебный или арбитражный иск, крайне важно провести проверку иностранного контрагента, с которым вы собираетесь иметь дело. В этой статье мы предоставим вам инструменты для проверки иностранных контрагентов.

Наши рекомендации основаны на опыте, полученном в ходе проведения многочисленных расследований для клиентов из США, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии и других стран. Данные методические рекомендации помогут вам приобрести навыки по сбору и проверке информации относительно иностранного контрагента. Мы предоставим вам ссылки на онлайн-базы данных некоторых важных для международной торговли юрисдикций. Используя эти инструменты, вы сможете получить важную информацию, которая поможет принять правильное решение.

Мы акцентируем внимание на том, как проверять иностранных контрагентов, используя различные базы данных, доступные в Интернете, в том числе:. Эта информация может быть использована в качестве доказательства в доменных спорах и спорах, вытекающих из онлайн договоров и Политики конфиденциальности.

Примите во внимание, что некоторые базы данных недоступны для пользователей из других стран, поэтому я рекомендую установить программу TunnelBear, которая помогает избежать данные ограничения.

Если вы проверяете компанию, зарегистрированную в США, желательно владеть информацией о месте регистрации компании, так как каждый штат имеет свои базы данных. Более того, в каждом округе есть также свои базы данных, такие как реестр прав собственности, реестр о выданных лицензиях, судебный реестр и прочее. В качестве примера мы выберем штат Джорджия, чтобы объяснить, как это работает в США. В каждом штате есть схожие базы данных, поэтому, используя данный пример, вы без особых усилий сможете проделать аналогичную проверку в любом другом штате.

С учетом того, что в США многая информация открыта для общественности, вы можете получить записи из реестров компаний, судебных баз данных, баз данных о выданных лицензиях и из других источников. К сожалению, в США нет централизованной базы данных доступной онлайн речь идет о бесплатных сервисах , для одновременного поиска по всем штатам. В связи с этим, вам придётся проверять компанию или физическое лицо в каждом штате.

В каждом штате реестр компаний администрируется государственным секретарем штата. Реестр компании штата Джорджия находится по данному адресу. Поисковая страница выглядит следующим образом:. Вы получите всю имеющуюся информацию о компании, включая корпоративные документы и годовые отчеты. Вы также увидите историю подачи документов, информацию об агенте, историю наименований.

Как правило, получение данной информации предоставляется без оплаты. В таком случае, чтобы получить дополнительную информацию, вы должны провести поиск в реестре компании данного штата.

Проверка прав собственности является более сложной задачей. Если вам неизвестно, где у проверяемого лица зарегистрировано собственность, вам потребуется просмотреть базы данных каждого округа. Для штата Джорджия переходим на официальный веб-сайт Министерства доходов, расположенный по адресу. Там вы найдете ссылки на базы данных каждого округа. Выберите округ, который вы хотите просмотреть, и заполните форму. Вы получите информацию о собственности, принадлежащей проверяемому лицу.

Полученные записи будут содержать информацию о собственнике, характеристиках недвижимости номер участка, местоположение, описание, улучшения, фотографии, эскизы , историю продаж, стоимость и т. Выберите соответствующие разделы для получения информации об обременениях, нотариальных записях и т.

Для проведения поиска необходимо зарегистрировать учетную запись. Чтобы получить некоторую информацию, также необходимо оплатить пошлину. В США для ведения практически любого вида предпринимательской деятельности требуется получение лицензии или разрешения. Информацию о некоторых лицензиях вы можете получить здесь см. Рисунок ниже. Если вы имеете дело с компанией, которая предоставляет финансовые услуги, вы можете проверить информацию используя базы данных Департамента банковского дела и финансов.

Сайт выглядит следующим образом:. Каждый местный суд имеет свою собственную базу данных. Если вы хотите просмотреть записи о судебных процессах относительно компании или физического лица, вам следует просмотреть базу данных каждого суда. Это сложная задача, так как, например, штат Джорджия состоит из округов. Чтобы сузить область поиска, вы можете проверить базы данных суда, в округе которого зарегистрирована компания. В качестве примера приведем поиск в суде округа Камден, штат Джорджия.

Веб-сайт находится здесь. Вот как это выглядит:. Заполнив соответствующие поля, такие как название стороны или номер дела, вы получите историю регистраций процессуальных документов в деле, данные сторон, информацию о судебных слушаниях, сведения об адвокатах и т. Также вы можете скачать документы, содержащиеся в материалах суда, в зависимости от суда они могут быть как платными, так и бесплатными. Некоторую информацию о физических лицах вы можете найти в телефонных книгах. Вот самые популярные телефонные книги:.

Чтобы получить информацию о контрагенте в Гонконге, вы можете использовать реестр компаний, находящийся по этому адресу. Примите условия и заполните соответствующие поля. По данному реестру вы получите информацию о компании, такую как полное название компании, регистрационный номер, тип компании, дата регистрации, статус компании. Для получения корпоративных документов Годовой отчет, Устав, Свидетельство о регистрации, Регистрационная форма, другие поданные документы необходимо оплатить пошлину около 1,27 долл.

США за документ. Для получения информации о недвижимом имуществе вам следует посетить следующий вебсайт. Если компания, которую вы хотите проверить, предоставляет финансовые услуги включая операции с ценными бумагами, операции с фьючерсными контрактами, торговлю с использованием заемных средств на бирже, консультирование по ценным бумагам, консультирование по фьючерсным контрактам, консультирование по корпоративным финансам, предоставление услуг автоматической торговли, финансирование маржинальных ценных бумаг, управление активами, услуги по составлению кредитного рейтинга , используйте официальную базу данных на сайте.

Проверить информацию о лицензиях, выданных кредитным учреждениям можно здесь. Для получения информации из судебного реестра используйте следующую базу данных. Для получения информации о контрагенте, вы можете использовать несколько официальных баз данных www. Если вы хотите получить более подробную информацию о статусе компании, отправьте запрос непосредственно в учреждение, выдавшее разрешительный документ.

В моем случае я отправил запрос по электронной почте в администрацию города Пасига, чтобы проверить разрешение на осуществление предпринимательской деятельности, и оперативно получил ответ:. Вы можете проверить информацию о правах собственности на недвижимое имущество используя данный вебсайт , однако для осуществления поиска потребуется номер EPEB электронный номер первичной записи.

Для получения более детальной информации о правах собственности вам следует направить запрос в соответствующее учреждение либо сделать звонок. Адреса вы можете найти на данной странице. Для получения информации о компании, зарегистрированной в Белизе, используйте официальный вебсайт. Пройдя по данной ссылке вы сможете получить информацию о наименовании компании, регистрационном номере и действующем статусе компании.

Чтобы получить более подробную информацию, вы можете заказать общественную инспекцию на сайте. Заполните соответствующую форму и отправьте ее по адресу info ibcbelize. Отчет, который будет содержать следующую информацию: название компании IBC, имя зарегистрированного агента, адрес агента, регистрационный номер, дата регистрации, уставный капитал, публичные инвестиции, зарегистрированные документы, информацию о прекращении регистрации вы получите в течение 24 часов.

Информация о бенефициарных владельцах, директорах и акционерах компании не является общедоступной, только лицензированные агенты имеют доступ к такой информации. Проверить компанию деятельность которой требует лицензирования вы можете здесь. Информацию о собственности можно получить в отделах регистрации земли и прав собственности на землю. К сожалению, онлайн-сервисы недоступны. Телефонные номера агентства вы можете найти здесь. Также получить записи о недвижимости в Белизе, вы можете обратившись к услугам адвоката или агента по недвижимости.

Получить информацию о названии компании, регистрационном номере, адресе, статусе компании, характере бизнеса, выписках, истории регистрации, директоре компании, расходах можно пройдя по ссылке. Для поиска по реестру необходимо ввести название компании, номер или имя директора. Также у вас будет возможность скачать корпоративные документы и отчеты в формате PDF. Получение документов бесплатно. Для получения информации о праве собственности вам следует использовать данную базу данных см.

Некоторая информация доступна без оплаты. Также можно использовать вебсайт см. Для получения информации необходимо зарегистрировать аккаунт и оплатить пошлину. Правительство ОАЭ прилагает большие усилия для обеспечения безопасности бизнеса в стране. Если вы имеете дело с компанией из ОАЭ, нетрудно получить необходимую информацию о данной компании. Вот несколько ссылок на онлайн-сервисы, где вы можете просмотреть официальную информацию о компании:.

Если вам требуется дополнительная информация, вы можете отправить запрос в агентство, которое управляет соответствующей базой данных. Учитывая наш опыт, государственные органы ОАЭ предоставляют доступную информацию без излишних формальностей. Как пример, я отправил электронное письмо в Торгово-промышленную палату Дубая с просьбой предоставить некоторую информацию и получил ее в течение двух дней без каких-либо проблем.

В Дубай для получения информации относительно прав собственности вы можете использовать онлайн базу данных доступную по ссылке. Для поиска информации относительно имущества зарегистрированного в пределах свободной зоны Абу Даби ADGM используйте вебсайт. Судебный реестр Дубай находится по данной ссылке. Судебный реестр Абу Даби доступен по следующему адресу. В современном мире почти у каждой компании есть веб-сайт, поэтому порой крайне важно понимать, кому принадлежит доменное имя.

Наиболее удобными из них являются whoisology. Поместив имя веб-сайта в соответствующее поле вы получите следующую информацию о регистранте собственнике : имя собственника, адрес электронной почты и телефон. В некоторых случаях информация о собственнике может быть скрыта. Пример, как выглядит результат поиска:. В качестве заключения данной статьи, мы подготовили список вопросов, на которые вы должны обратить внимание перед заключением договора, подачей иска или выполнением других действий.

Проверить транспортную компанию

Как часто вам приходится доверять грузы ваших клиентов сторонним исполнителям, о которых вы не знаете ровным счетом НИЧЕГО? Уверены, часто. Такая работа, понимаем. Но контрагенты вы это лучше нас знаете могут быть проблемными. Особенно физические лица и ИП. Буквально через одного. А это угроза все более явная.

Проверить фирму по ИНН

Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы - лидеры Обманули на сайт р 1 ставка. Лидеры категории Антон Владимирович Искусственный Интеллект.

ИНН — это уникальный идентификатор компании, который присваивается ей при регистрации в налоговом органе. За информацией по контрагенту не нужно ходить далеко. Большинство данных вы найдете в сети интернет, на открытых ресурсах. Информация доступна бесплатно на сайте Налоговой инспекции nalog.

Здравствуйте, дорогие друзья!

Когда контролирующие органы выясняют, что российская компания — преднамеренно или по неопытности — начинает работать с сомнительной отечественной фирмой, первая получает обвинение в попытке уклонения от уплаты налогов и подвергается проверке инспекторами налоговой службы. Если же компанию заподозрят в партнерстве с ненадежным иностранным контрагентом, к изучению ее деятельности будут привлечены ФНС, таможенная служба, органы экспортного и валютного контроля.

Проверка контрагента

Как правильно изучить деловую репутацию будущего партнера, чтобы сотрудничество было безопасным? Это можно сделать разными способами. Почему это важно?

Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца. Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца. Контрагенты-"однодневки" способны нанести ущерб как государству в случае ухода от уплаты налогов, так и налогоплательщику, которому придется доказывать обоснованность полученной налоговой выгоды при возврате НДС или при учете расходов для целей налогообложения прибыли в результате взаимодействия с такими недобросовестными контрагентами.

Как оценить благонадежность иностранного юридического лица?

С каждым годом вопрос добросовестности контрагентов становится все более актуальным для российских компаний. Работа с фирмой-однодневкой может привести компанию к существенным финансовым потерям и претензиям со стороны органов власти, которым нужно будет доказать проявление должной осмотрительности и обоснованность полученной налоговой выгоды в результате взаимодействия с недобросовестными контрагентами. При проведении проверки оценивается не только состояние компании в данный момент, но и моделируется возможное поведение контрагента в случае, если он не исполнит своих обязательств. Примерный перечень основных факторов при оценке надежности контрагента выглядит следующим образом:. Чтобы избежать вероятных рисков при ведении бизнеса, мы предлагаем рассмотреть алгоритм с основными шагами, которые необходимо предпринять для проверки контрагента и добросовестности потенциального партнера. Запрос выписки из Единого реестра государственной регистрации юридических лиц и справки об отсутствии у контрагента задолженности по налоговым платежам.

Как проверить контрагента

Хотя тренировочная база с каждым годом улучшается. Тяжёлая атлетика входит в перечень базовых видов спорта Забайкальского края, на которые выделяют финансирование.

Как ни парадоксально, но у нашей тяжёлой атлетики всё-таки женское лицо. Высоких достижений и успехов, в основном, добивается прекрасная половина. Она единственная от Забайкальского края входит в пул тестирования, который обязывает спортсмена своевременно предоставлять информацию о своём местонахождении.

Антидопинговая комиссия приезжает и проверяет.

Мы акцентируем внимание на том, как проверять иностранных контрагентов​, В связи с этим, вам придётся проверять компанию или.

Как проверить компанию и быть уверенным в контрагенте?

Обратитесь в суд и проблема решена. Здравствуйте, хотелось бы узнать, что нужно сделать, чтобы провести процедуру удочерения моей дочки вторым мужем.

Подскажите, пожалуйста, как мне быть в такой ситуации. Киргизии был трудовой договор с 17. Во время проверки документов в августе 2016 выяснилось, что трудовой договор не действителен.

Обратный отклик на оставленное сообщение поступает в течение нескольких минут. Если у клиента остаются непонятные моменты, то консультация опытного юриста может быть продолжена. Кроме очевидного комфорта и доступности, консультация юриста онлайн соблюдает конфиденциальность и безопасность передачи информации.

В Славянске некоторым прохожим понадобятся каски 07:40 Кусочек асфальта, а сколько эмоций. В Славянске в "знаковом" месте исчезла лужа. На перекрестке в Славянске ДТП 12:54 В Славянске торжественно открыли детсад "Буратино" 12:20 Насколько увеличились цены в Украине в сентябре 11:40 Каким улицам Славянска повезет.

Прямая трансляция 09:40 Купят ли технику для КП "Славгорводоканал".

Жилищный юрист В сферу возможностей юриста по жилищному праву входит: защита интересов клиента в досудебном порядке; ведение дел в суде; поддержка во время исполнения решения суда.

Юрист по защите прав потребителей Покупая товары, получая или оказывая услуги граждане вступают во взаимоотношения, регулируемые законодательством о защите прав потребителей. Юрист по кредитам Кредитование помогает людям в приобретении дорогостоящих товаров и услуг. Автоюрист Автомобиль уже давно стал неотъемлемой частью жизни современного человека.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как проверить лицензию компании ICN Holding
Комментарии 5
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Фаина

    Очень полезный топик

  2. Инесса

    пасибо, вкусно!

  3. Гаврила

    Я думаю, что Вы ошибаетесь. Предлагаю это обсудить. Пишите мне в PM.

  4. Карп

    Эта фраза просто бесподобна :) , мне нравится )))

  5. tribelso

    Благодарю!!!У Вас часто появляются очень интересные посты! Очень поднимаете мое настроение.